УСТАВ открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы» (новая редакция)

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "УСТАВ открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы» (новая редакция)"

Транскрипт

1 УТВЕРЖДЕН Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы» Протокол 23 от «24» июня 2011 года УСТАВ открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы» (новая редакция) г. Москва 2011 г.

2 СОДЕРЖАНИЕ Статья 1. Общие положения... 3 Статья 2. Правовое положение Общества... 3 Статья 3. Цель и виды деятельности Общества... 4 Статья 4. Уставный капитал Общества... 4 Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества... 5 Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров... 6 Статья 7. Дивиденды... 7 Статья 8. Фонды Общества... 7 Статья 9. Органы управления и контроля Общества... 8 Статья 10. Общее собрание акционеров Общества... 8 Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества Статья 14. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества Статья 15. Совет директоров Общества Статья 16. Корпоративный секретарь Общества Статья 17. Правление Общества.17 Статья 18. Единоличный исполнительный орган Общества Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества Статья 23. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции Устав ОАО «РКС» 2

3 Статья 1. Общие положения 1.1. Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы» (далее - «Общество») учреждено в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации» (часть первая) от ФЗ (далее Гражданским кодекс Российской Федерации), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от ФЗ (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы»; на английском языке Joint-Stock Company «Russian utilities systems» Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке - ОАО «РКС»; на английском языке JSC «RUS» Место нахождения Общества: , Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д Общество создано без ограничения срока деятельности. Статья 2. Правовое положение Общества 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации Общества 29 мая 2003 года Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и ее органов, а также своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Устав ОАО «РКС» 3

4 Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства Общества действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах, иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Статья 3. Цель и виды деятельности Общества 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли Для достижения цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: - деятельность по управлению холдинг компаниями; - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; - финансовое посредничество; - капиталовложения в ценные бумаги; - капиталовложения в собственность; - другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензии) и им сопутствующих Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, руководствуясь законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Статья 4. Уставный капитал Общества 4.1. Уставный капитал Общества составляет (Четыре миллиарда) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве (Сорок миллионов) штук Все размещенные Обществом акции являются именными, выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Устав ОАО «РКС» 4

5 4.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать (Двадцать миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей объявленные акции Общества. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом Увеличение уставного капитала Общества Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Уменьшение уставного капитала Общества Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества. Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества 5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может Устав ОАО «РКС» 5

6 осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров 6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции Требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества, если на дату предъявления требований акционеры (акционер) являются владельцами не менее, чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом Получать дивиденды, объявленные Обществом Преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества Заключать акционерные соглашения В случае ликвидации Общества получать часть его имущества Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Общества, внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров Общества Владельцы акций Общества приобретают права и несут обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных или представлении неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Устав ОАО «РКС» 6

7 Статья 7. Дивиденды 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: - до полной оплаты всего уставного капитала Общества; - до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона Об акционерных обществах ; - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, установленного пунктом 7.5. настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества. Статья 8. Фонды Общества 8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия Устав ОАО «РКС» 7

8 иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственнофинансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Статья 9. Органы управления и контроля Общества 9.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров Общества; - Совет директоров Общества; - Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества); - Президент Общества (единоличный исполнительный орган Общества) Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Статья 10. Общее собрание акционеров Общества Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; Реорганизация Общества в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом; Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии; Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; Определение количественного состава Совета директоров Общества; Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества; Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций; Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий; Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества; Утверждение аудитора Общества; Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; Устав ОАО «РКС» 8

9 Дробление и консолидация акций; Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; Избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; Принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; О проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и во всякое время; Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, правлению Общества или Президенту Общества Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня собрания Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества» и Уставом Общества; - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии; - утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества; - решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; - принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является Устав ОАО «РКС» 9

10 имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами , , пункта настоящей статьи Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами , , пункта настоящей статьи Устава, не подлежат исполнению, если в течение 1 (Одного) года не исполнены В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положения, предусмотренного пунктом статьи 11 настоящего Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Устав ОАО «РКС» 10

11 Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Порядок предъявления требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества регулируются Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия В случае если в течение срока, установленного в пункте настоящей статьи Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случаях: Уменьшения количества членов Совета директоров менее того количества, которое составляет кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества Принятия Советом директоров решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (Два) % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Устав ОАО «РКС» 11

12 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Президента Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктом статьи 18 настоящего Устава, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Президента Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и в форме заочного голосования Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней. Глава 14. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется настоящим Уставом, а также Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества Порядок формирования повестки дня Общего собрания акционеров предусмотрен пунктом статьи 10, пунктом статьи 11 и пунктами 12.3., статьи Устав ОАО «РКС» 12

13 12 Устава Общества Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта настоящей статьи Устава Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются иным способом, определенным Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, в случае, когда повестка содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество. Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. При проведении регистрации лица, участвующего в Общем собрании акционеров, в случае отсутствии у него разосланных бюллетеней для голосования, данному лицу могут быть выданы новые бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им также выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, определяется пунктом статьи 13 Устава Общества. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. Устав ОАО «РКС» 13

14 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Статья 15. Совет директоров Общества Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: Определение приоритетных направлений деятельности Общества; Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом статьи 12 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами , , пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава; Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; утверждение отчета об итогах приобретения акций в случаях, предусмотренных пункта 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; Использование резервного фонда Общества, определение порядка образования и использования иных фондов Общества; Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; Рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников; Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; Определение размера оплаты услуг Аудитора; Устав ОАО «РКС» 14

15 Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, установленных пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах; Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; Утверждение кандидатуры финансового консультанта, который привлекается Обществом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»; Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов Общества; Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Определение срока полномочий Президента Общества, избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Президентом, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту; Избрание по предложению Президента Общества членов Правления Общества, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества; Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; Принятие решений об участии, изменении доли участия (количество акций, размер паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях (в том числе о создании новой и ликвидации действующей организации), за исключением организаций, указанных в подпункте пункта статьи 10 настоящего Устава; Утверждение (корректировка) бизнес-планов, инвестиционных программ, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) и/или утверждение движения потоков наличности (бюджета) Общества; Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом Устав ОАО «РКС» 15

16 указанных сделок, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена; Принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более (Триста миллионов) рублей (кроме предусмотренных бизнес-планом, утвержденным Советом директоров, и кредитной политикой Общества) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению и Президенту Общества Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. Общество обязано страховать ответственность членов органов управления Общества Количественный Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества Правовое положение Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Решение Совета директоров Общества о совершении Обществом крупной Устав ОАО «РКС» 16

17 сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам: О приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента); О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами , статьи 18 настоящего Устава Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных пунктами настоящей статьи Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества. Статья 16. Корпоративный секретарь Общества Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров Общества Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров и работу Совета директоров, осуществляет хранение и раскрытие информации в Обществе и организует оперативное взаимодействие между Обществом и его акционерами, иными органами управления и должностными лицами Общества Правовое положение Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Статья 17. Правление Общества Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества. Функции председателя Правления Общества осуществляет Президент Общества Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Президента Общества. Порядок формирования Правления Общества устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет более чем половину от числа избранных членов Правления Общества. В случае если количество членов Устав ОАО «РКС» 17

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция /

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / Утверждено Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2004 года. Протокол 12 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / г. Ижевск Положение определяет статус, состав, функции и

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЦВФ» Протокол 2/16 от "21" июля 2016 г. Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров /Смирнова Я.Г./ П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров

Подробнее

Статья 1. Общие положения

Статья 1. Общие положения Статья 1. Общие положения 1.1. Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (далее «Общество») создано по решению Учредителей (Протокол собрания Учредителей 1 от «21» мая 2008г.) в соответствии с Гражданским

Подробнее

У С Т А В ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗАЩИТА»

У С Т А В ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗАЩИТА» УТВЕРЖДЕНА новая редакция Устава решением общего собрания акционеров (Протокол от 17.06.2015 г.) Председатель общего собрания акционеров (Р.Н Вагизов) У С Т А В ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

Подробнее

А г р а р н ы й п р о ф с о ю з н ы й а к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с к и й б а н к «А П А Б А Н К» (Закрытое акционерное общество)

А г р а р н ы й п р о ф с о ю з н ы й а к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с к и й б а н к «А П А Б А Н К» (Закрытое акционерное общество) А г р а р н ы й п р о ф с о ю з н ы й а к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с к и й б а н к «А П А Б А Н К» (Закрытое акционерное общество) ПОЛОЖЕНИЕ 01 августа 2014г. б/н УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров

Подробнее

Подготовка и проведение общих собраний акционеров

Подготовка и проведение общих собраний акционеров Подготовка и проведение общих собраний акционеров Проведение общего собрания акционеров предоставляет акционерному обществу возможность информировать акционеров о результатах своей деятельности, привлекать

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс» УТВЕРЖДЕНО «12» февраля 2013 года Решением общего собрания акционеров ОАО «Каттилера Фудс» 1 Протокол 01/13 от «12» февраля 2013 года Председатель собрания / Тевотия Таджендра / П О Л О Ж Е Н И Е о Совете

Подробнее

Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»

Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» Статья 2. Правовое положение Общества...3 Статья 3. Цель и виды деятельности Общества...4 Статья 4. Уставный капитал Общества...5 Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества...5

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров АО «СПИК СЗМА» Протокол 29 от 22.05.2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

Подробнее

УСТАВ открытого акционерного общества «Информатика»

УСТАВ открытого акционерного общества «Информатика» УТВЕРЖДЁН Общим собранием акционеров ОАО «Информатика» Протокол от «23»_мая 2002 г. _9_ Председатель собрания (В.С.Гончаренко) УСТАВ открытого акционерного общества «Информатика» (новая редакция) г. Иваново

Подробнее

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган. Корпоративное управление Органы управления Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган. Компетенция органов управления Общества

Подробнее

У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЕТСТВО-1»

У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЕТСТВО-1» . УТВЕРЖДЕНА новая редакция Устава решением общего собрания акционеров (протокол от 27.05.2014 г.) Председатель общего собрания акционеров (М.А. Рыжов) У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

Подробнее

Статья 1. Общие положения Статья 2. Цель и предмет деятельности Статья 3. Ответственность общества Статья 4. Уставный капитал

Статья 1. Общие положения Статья 2. Цель и предмет деятельности Статья 3. Ответственность общества Статья 4. Уставный капитал Статья 1. Общие положения 1.1. Акционерное общество «Омское монтажное управление специализированное 1» является правопреемником государственного предприятия ОМУС-1 треста СНХМ зарегистрированного: постановлением

Подробнее

Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2019 г.

Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2019 г. УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б\н от «17» мая 2019г. Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2019 г. Настоящее

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

УСТАВ Открытого акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Протокол от «12» декабря 2007 г. 15 УСТАВ Открытого акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» г. Екатеринбург 2007

Подробнее

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «КАЛУЖСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (новая редакция)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «КАЛУЖСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕН внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Калужская ипотечная корпорация» «12» мая 2015 г. (протокол б/ от «12» мая 2015 г.) УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (новая

Подробнее

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. (новая редакция)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. (новая редакция) УТВЕРЖДЕН Решением единственного акционера PREDILETTO LIMITED от 24.04.2015 УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Европейский квартал» (новая редакция) г. Калуга 2015 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Акционерное общество

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на очередном общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ПАО) Протокол от «27» апреля 2015 года 1/2015 ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное

Подробнее

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» УТВЕРЖДЕНЫ годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 24 июня 2014 года (приложение 3 к протоколу 25) Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» /Ж.Б. Рымжанова

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Архангельские электрические сети» (Новая редакция)

УСТАВ Открытого акционерного общества «Архангельские электрические сети» (Новая редакция) УТВЕРЖДЕН Решением единственного акционера от «25» июля 2011 г. 26 Генеральный директор ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря» /Н.И. Кривцунов / УСТАВ Открытого акционерного общества «Архангельские

Подробнее

Устав ОАО «ИнфоТеКС» стр. 2 из 16

Устав ОАО «ИнфоТеКС» стр. 2 из 16 Статья 1. Общие положения 1.1. ОАО «ИнфоТеКС» (далее Общество) было образовано в результате преобразования АОЗТ «ИнфоТеКС», зарегистрированного 06 сентября 1991 года, регистрационный 004.428 в ОАО «ИнфоТеКС».

Подробнее

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КОМПАНИЯ" (ОАО "ЭРКО") Редакция 8

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КОМПАНИЯ (ОАО ЭРКО) Редакция 8 УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Протокол 23 от «26» апреля 2012 г. УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КОМПАНИЯ" (ОАО "ЭРКО") Редакция 8 г. Москва 2012 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на очередном общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ПАО) Протокол от «04» июня 2019 года 1/2019 ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на очередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «02» июня 2011года 1/2011 ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества "ПермГРЭСтеплоавтоматика"

УСТАВ Открытого акционерного общества ПермГРЭСтеплоавтоматика . УСТАВ Открытого акционерного общества "ПермГРЭСтеплоавтоматика" г. Добрянка 2003 г. Статья 1. Общие положения 1.1. Открытое акционерное общество "ПермГРЭСтеплоавтоматика" (далее - "Общество") учреждено

Подробнее

ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров Протокол 25 от 30 июня 2004 года Председатель собрания ( ) Секретарь собрания ( ) ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БАНКА

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания»

УСТАВ Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» УТВЕРЖДЕН Собранием учредителей ОАО «СЭК» Протокол от 2009 г. Председатель собрания И.В. Благодырь УСТАВ Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» г. Южно-Сахалинск 2009 г.

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Тываэнергосбыт»

УСТАВ Открытого акционерного общества «Тываэнергосбыт» УТВЕРЖДЕН Решением учредителя - распоряжением Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от«//» -/О 2006 г. УСТАВ Открытого акционерного общества «Тываэнергосбыт»

Подробнее

У С Т А В открытого акционерного общества «СИФП «Главный»

У С Т А В открытого акционерного общества «СИФП «Главный» У Т В Е Р Ж Д Е Н Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «СИФП «Главный» Протокол б/н от 19 июня 2004 г. Председатель собрания Н.В. Карелов У С Т А В открытого акционерного общества

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕРМАК»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕРМАК» У Т В Е Р Ж Д Е Н Решением общего собрания акционеров (Протокол 2/2005 от 02.12.2005 г.) Председатель общего собрания акционеров (Подвальный К.Г.) У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ

Подробнее

Статья 1. Общие положения

Статья 1. Общие положения Статья 1. Общие положения 1.1. Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» (далее «Общество») создано по решению Учредителей (Протокол собрания Учредителей 1 от «21» мая 2008г.)

Подробнее

Открытое акционерное общество «Красный Восток» Устав 1. Общие положения.

Открытое акционерное общество «Красный Восток» Устав 1. Общие положения. Открытое акционерное общество «Красный Восток» Устав 1. Общие положения. 1.1. Настоящий Устав утвержден в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания акционеров Протокол б/н от 26 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк редакция 2 Москва, 2012 г. Настоящее Положение разработано

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Публичное акционерное общество «Группа ЛСР», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава, в дальнейшем именуемого «Устав»,

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Сахалинская Коммунальная Компания»

УСТАВ Открытого акционерного общества «Сахалинская Коммунальная Компания» УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» протокол от «27» июня 2005 г. 1 Председатель собрания С.И. Васильчук УСТАВ Открытого акционерного общества «Сахалинская Коммунальная

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

Подробнее

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» (новая редакция)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕН внеочередным общим собранием акционеров АО «Корпорация развития Калужской области «23» октября 2015 г. (Протокол б/ от «23» октября 2015 г.) УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ

Подробнее

Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq»

Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq» «УТВЕРЖДЕНО» решением годового Общего собрания акционеров АО ИПАК «SHАRQ» от 27 июня 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

(редакция 11) У С Т А В. решением годового общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г. (протокол 35 от 30 июня 2015 г.) Председатель Собрания

(редакция 11) У С Т А В. решением годового общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г. (протокол 35 от 30 июня 2015 г.) Председатель Собрания УТВЕРЖДЕН решением годового общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г. (протокол 35 от 30 июня 2015 г.) Председатель Собрания / В. А. Швецов / У С Т А В ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ульяновский

Подробнее

Таблица изменений в Устав Банка. Старая редакция Новая редакция Основание. Пункт 2.2 дополнен абзацами 7, 12, 13, 16, 17, 22, 29, 32, 34

Таблица изменений в Устав Банка. Старая редакция Новая редакция Основание. Пункт 2.2 дополнен абзацами 7, 12, 13, 16, 17, 22, 29, 32, 34 Таблица изменений в Устав Банка Старая редакция Новая редакция Основание Пункт 2.2 дополнен абзацами 7, 12, 13, 16, 17, 22, 29, 32, 34 - Филиал «Уральский» Банка в г. Екатеринбурге: 620014, г. Екатеринбург,

Подробнее

У С Т А В Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт»

У С Т А В Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Протокол от 20 г. У С Т А В Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» (новая редакция) г. Челябинск 2011 г. Статья 1. Общие положения

Подробнее

У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУРУХАНСКЭНЕРГО»

У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУРУХАНСКЭНЕРГО» Утвержден постановлением администрации Туруханского района от 08.02.2010 112-п Изменения и дополнения внесены внеочередным общим собранием акционеров 12.11.2010 г. Председатель внеочередного общего собрания

Подробнее

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета

Подробнее

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Шатурская управляющая компания»

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Шатурская управляющая компания» УТВЕРЖДЕН Общим собранием учредителей ОАО «Шатурская управляющая компания» протокол от "25" марта 2008 г 1 Председатель Общего собрания учредителей ОАО «Шатурская управляющая компания» /Е.А. Харитонов/

Подробнее

УСТАВ. Открытого акционерного общества " Апатитыэнерго " (в новой редакции) УТВЕРЖДЕНО

УСТАВ. Открытого акционерного общества  Апатитыэнерго  (в новой редакции) УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера ОАО «Апатитыэнерго» - муниципальным образованием город Апатиты с подведомственной территорией в лице Комитета по управлению имуществом Администрации города Апатиты.

Подробнее

УСТАВ открытого акционерного общества «Электротехнический завод «Энергомера»

УСТАВ открытого акционерного общества «Электротехнический завод «Энергомера» УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Протокол б/н От «30» июня 2002 года. УСТАВ открытого акционерного общества «Электротехнический завод «Энергомера» (новая редакция) г. Ставрополь 2002 год 2 1. ОБЩИЕ

Подробнее

(новая редакция) г. Казань, 2008 год

(новая редакция) г. Казань, 2008 год Зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан Регистрационный 1018/к от 29.07.1998 г. Заместитель Министра юстиции Республики Татарстан Председатель

Подробнее

УСТАВ открытого акционерного общества «Большой Гостиный Двор» (новая редакция)

УСТАВ открытого акционерного общества «Большой Гостиный Двор» (новая редакция) УТВЕРЖДЕН решением общего внеочередного собрания акционеров от 7 ноября 2006 года (Протокол б/номера от 9 ноября 2006 г.) Председатель собрания: Тушакова Н.П. Секретарь собрания: Закордонская Т.В. УСТАВ

Подробнее

Устав Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»

Устав Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ» Утвержден Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ» (протокол 5 от 22 марта 2013 г.) Устав Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о генеральном директоре акционерного общества «Особые экономические зоны» (четвертая редакция) г. Москва 2015 год

ПОЛОЖЕНИЕ. о генеральном директоре акционерного общества «Особые экономические зоны» (четвертая редакция) г. Москва 2015 год Приложение 3 к распоряжению Минэкономразвития России от «20» июля 2015 г. 166Р-АУ ПОЛОЖЕНИЕ о генеральном директоре акционерного общества «Особые экономические зоны» (четвертая редакция) г. Москва 2015

Подробнее

Устав. Открытого акционерного общества «Группа ЛСР»

Устав. Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» УТВЕРЖДЕН Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» Протокол 1/2011 от 07 апреля 2011 года Председатель собрания (И.М. Левит) Секретарь собрания (И.Г. Богачева) Устав Открытого акционерного

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

УСТАВ Открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» УТВЕРЖДЕН решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» Протокол 12 от 16 мая 2006 г УСТАВ Открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания

Подробнее

УСТАВ Либерти Страхование (Открытое акционерное общество) (редакция 6)

УСТАВ Либерти Страхование (Открытое акционерное общество) (редакция 6) УТВЕРЖДЕН Решением внеочередного Общего собрания акционеров от «25» февраля 2014 года (Протокол 43 от «25» февраля 2014года) УСТАВ Либерти Страхование (Открытое акционерное общество) (редакция 6) Санкт-Петербург,

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО Банк "Кузнецкий" Протокол 1 от «20» апреля 2012 г. Вступает в действие с «23» апреля 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

Подробнее

Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ЗАО) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги Протокол 05/06 от «10» октября 2006 г. Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие

Подробнее

Устав. Публичного акционерного общества «Группа ЛСР»

Устав. Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» Протокол 1/2015 от 07 апреля 2015 года Устав Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» (новая редакция) Санкт-Петербург

Подробнее

Устав открытого акционерного общества "Грузовые летательные аппараты"

Устав открытого акционерного общества Грузовые летательные аппараты 2 С О Д Е Р Ж А Н И Е: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 4 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА... 4 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА... 5 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА... 5 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Подробнее

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМЕНСКГАЗ»

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМЕНСКГАЗ» УТВЕРЖДЕН решением Общего собрания акционеров ОАО «Каменскгаз» от 29.04.2011г. (протокол от 03.05.2011г.) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Каменскгаз» В.М.Бесчетный УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Группа ГМС»

УСТАВ Открытого акционерного общества «Группа ГМС» УТВЕРЖДЕН 01 июля 2008 г. Решением внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно промышленная группа «Гидравлические машины и системы», принявшим решение

Подробнее

У С Т А В Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (новая редакция)

У С Т А В Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (новая редакция) УТВЕРЖДЕН Решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «11» декабря 2007 г. (протокол 2) У С Т А В Открытого акционерного общества

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО ЗАВОД РАДИОПРИБОР ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР" 1. Общее положение 1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров 29 апреля 2010 года Председатель собрания: В.Г. Камелин Секретарь собрания А.Н. Портнова П О

Подробнее

УТВЕРЖДЕН внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Архэнергосбыт» Протокол от «29» января 2013 года 2. (новая редакция) г. Архангельск 2013 г.

УТВЕРЖДЕН внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Архэнергосбыт» Протокол от «29» января 2013 года 2. (новая редакция) г. Архангельск 2013 г. УТВЕРЖДЕН внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Архэнергосбыт» Протокол от «29» января 2013 года 2 Г ИФНС России по г. Архангельску наименование регистрирующего органа В Единый государственный реестр

Подробнее

УСТАВ Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (новая редакция)

УСТАВ Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (новая редакция) «УТВЕРЖДЕН» решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» Протокол от «30» июня 2015 г. 22 УСТАВ Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (новая редакция) г. Москва 2015 год

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» УТВЕРЖДЕН решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Электрозавод», состоявшимся «12» июня 2002 г. (Протокол б/н от «18» июня 2002 г.) УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»

ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Протокол 1 от «20» апреля 2017 года Изменения 1, вносимые в ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества "Таганрогский металлургический завод"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества Таганрогский металлургический завод Утверждено Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Таганрогский металлургический завод" 26.05.2015 (Протокол б/н от 29.05.2015) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного

Подробнее

Устав открытого акционерного общества институт «Псковгражданпроект»

Устав открытого акционерного общества институт «Псковгражданпроект» Утвержден решением общего собрания акционеров ОАО институт «Псковгражданпроект» Протокол 3 от 23 августа 2006 года Устав открытого акционерного общества институт «Псковгражданпроект» (новая редакция) Российская

Подробнее

1. Общие положения. 2. Правовое положение Общества

1. Общие положения. 2. Правовое положение Общества 1. Общие положения 1.1. Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (далее Общество) создано в соответствии с Договором о создании Общества от 23.09.2010 2010-03, Гражданским кодексом Российской

Подробнее

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Зарегистрировано " " г. государственный регистрационный номер 2-03-00078-A ФКЦБ России (наименование регистрирующего органа) (подпись ответственного лица) (печать регистрирующего органа) РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на внеочередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «31» января 2013 года 1/2013 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Московская объединенная

УСТАВ Открытого акционерного общества «Московская объединенная УТВЕРЖДЕН решением Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол 4 от 21 июня 2007 г.), УСТАВ Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая

Подробнее

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИКСИ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИКСИ УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» 11 июня 2015 года, Протокол от июня 2015 года Годовым общим собранием акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» 28 июня 2012

Подробнее

1.2. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 1 К О П И Я Утверждено Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» Протокол 9 от 17 мая 2002 года (с изменениями, утвержденными общим

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ УТВЕРЖДЁН годовым общим собранием акционеров ОАО «Комбинат Южуралникель» Протокол 17 годового общего собрания акционеров Председательствующий на собрании (Г.А.Овчинников) Секретарь собрания (Г.К.Летова)

Подробнее

Раздел 1. Общие положения.

Раздел 1. Общие положения. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Хлынов» (открытое акционерное общество) (ОАО КБ «Хлынов») Утверждено Протоколом 1 годового общего собрания акционеров Коммерческого банка «Хлынов» (открытого акционерного общества) от

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. УТВЕРЖДЕНО единственным акционером Решение от 25.01.2016 01/16 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. Общие положения 1.1.

Подробнее

У С Т А В АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГИЯ»

У С Т А В АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГИЯ» УТВЕРЖДЕН решением Годового общего собрания акционеров АО «Энергия» (Протокол 1 ОС от «05» июня 2015г.) У С Т А В АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГИЯ» г. Москва 1 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Акционерное общество

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения.

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) Протокол от..2012 Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. 1.1. Наблюдательный

Подробнее

УТВЕРЖДЕН У С Т А В. г. Казань, 2006 г.

УТВЕРЖДЕН У С Т А В. г. Казань, 2006 г. УТВЕРЖДЕН Решением учредителей Протокол учредительного собрания от «14» июля 2006 г. от учредителя Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Р.С. Яруллин от учредителя Генеральный директор ОАО

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества Управляющая компания ГидроОГК

УСТАВ Открытого акционерного общества Управляющая компания ГидроОГК УТВЕРЖДЕН Внеочередным Общим собранием акционеров Общества Протокол от 20 сентября 2005 г. Председатель собрания: / Зубакин В.А. УСТАВ Открытого акционерного общества Управляющая компания ГидроОГК (новая

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) Приложение УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) Протокол от Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГОСТИНИЦА КРАСНОЯРСК

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГОСТИНИЦА КРАСНОЯРСК УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Протокол от 2002 г. Председатель собрания / / ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГОСТИНИЦА КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК 2002 г. ОГЛАВЛЕНИЕ.

Подробнее

Устав открытого акционерного общества «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию»

Устав открытого акционерного общества «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: Инспекцией МНС России по г. Архангельску 29031 06 августа 2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1032900023276 УТВЕРЖДЕН: Распоряжением Комитета по управлению государственным

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества «Уральский научно исследовательский технологический институт»

УСТАВ Открытого акционерного общества «Уральский научно исследовательский технологический институт» УТВЕРЖДЕН решением годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» «24» мая 2012 г. Протокол от «28» мая 2012 г. 22 УСТАВ Открытого акционерного общества «Уральский научно исследовательский технологический

Подробнее

У С Т А В. Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» УТВЕРЖДЕН. (новая редакция)

У С Т А В. Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» УТВЕРЖДЕН. (новая редакция) УТВЕРЖДЕН Годовым Общим собранием акционеров Протокол от «20» мая 2015г. 23 Председатель Собрания С.А. Володарчук У С Т А В Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (новая редакция) г. Челябинск

Подробнее

УСТАВ «ГОСТИНИЦА «БАЙКАЛ»

УСТАВ «ГОСТИНИЦА «БАЙКАЛ» Утвержден годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Байкал» ( Протокол от 26.06.2002г.) УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЦА «БАЙКАЛ» 2002 год. Статья 1.

Подробнее

1. Общие положения Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение» Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение».

1. Общие положения Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение» Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение». 1. Общие положения 1.1. Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение» (далее Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных

Подробнее

Текст прежней редакции Текст новой редакции Комментарии

Текст прежней редакции Текст новой редакции Комментарии ВАЖНО: изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» С 01 июля 2015 года вступили в силу положения Федерального закона «Об акционерных обществах», влияющие на деятельность всех без исключения

Подробнее

Статья 1. Общие положения

Статья 1. Общие положения Статья 1. Общие положения 1.1. Акционерное общество «Архангельские электрические сети», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. 1.2. Права и обязанности юридического

Подробнее

Устав открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта Московской области» 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА...

Устав открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта Московской области» 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА... 2 СОДЕРЖАНИЕ: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 4 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА... 4 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА... 4 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА... 5 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА...

Подробнее

У С Т А В. Открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса»

У С Т А В. Открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса» УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» Протокол от 17.05.2002 г. У С Т А В Открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса» С изменениями и дополнениями,

Подробнее

У С Т А В Открытого Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» (новая редакция 89)

У С Т А В Открытого Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» (новая редакция 89) «Утверждено» Решением Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» Протокол 910 от «1018» июня 2014 2015 года Отформатировано: Русский (Россия) У С Т А В Открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК» УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДСК» Протокол N б/н от "19" июня 2015 г. Председатель общего собрания акщи^^ «ДСК» ' -д^^^скжарелин ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

Подробнее

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 1.1. Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в соответствии

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров ОАО «Оптимед» Протокол 1 От «28» июня 2010 года Председатель собрания /Г.Г. Головастиков/ Секретарь собрания /Н.А.Абросимова/ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И

Подробнее

УСТАВ Открытого акционерного общества Сахаэнерго»

УСТАВ Открытого акционерного общества Сахаэнерго» УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Сахаэнерго» Протокол от 2004 г. Председатель собрания Приложение 4 к опросному листу УСТАВ Открытого акционерного общества Сахаэнерго» 2004 г. Статья 1. Общие

Подробнее

УСТАВ. Утвержден Решением Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (Протокол 13 от «30» июля 2009 г.

УСТАВ. Утвержден Решением Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (Протокол 13 от «30» июля 2009 г. Утвержден Решением Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (Протокол 13 от «30» июля 2009 г.) УСТАВ Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» РЕДАКЦИЯ

Подробнее

3. Цель и виды деятельности

3. Цель и виды деятельности должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Подробнее

УСТАВ открытого акционерного общества «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения»

УСТАВ открытого акционерного общества «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения» УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Возовсельмаш» Протокол от 2005 г. Председатель общего собрания акционеров В.Г.Гридасов 1 УСТАВ открытого акционерного общества «Возовский завод сельскохозяйственного

Подробнее